• 【汇丰银行关于更新商业资料的要求】需及时处理,否则账户将被降权或冻结!

    注:本文为百利来独家原创,未经许可严禁转载 ,一经发现,我们将依法追究相关法律责任。

    汇丰银行为打击欺诈和金融罪案,一律要求用户填写《商业资料证明表格》和提交所需文件,如果不在限期内填妥和提交所需资料,将限制国际付款服务包括汇出电汇及贸易货款,甚至需要终止商业户口。

    汇丰银行会以邮件或短信等形式发出要求,请关注您的网银等账号是否有相关信息!!!

    老板们,如收到各大银行发来的关于更新商业资料的要求(即:关于填写表格及补充资料的要求),请及时联系百利来协助处理,否则银行账户将被降权甚至冻结!另外,随着CRS政策的推行,各大银行已陆续进行相关调查,无论收到任何银行的调查信,?#35760;?#22823;家及时联系我们!

    汇丰银行为何?#20889;?#35201;求?

    汇丰银行:鉴于国际的交易联系日趋紧密,金融罪案对全球所构成的威胁也与?#31449;?#22686;。我们致力打击欺诈和金融罪案,因此需确保我们取得一切最新有关您及您的业务的资料。这些资料使我们能更?#34892;?#20390;测及防范金融罪案。

    若您曾完成覆核,我们会以您之前递交过的资料和文件作为是次覆核的基础(如适用)。我们会尽力协助您完成覆核。

    百利来:简单来说,就是需要更新有关您及您的业务在汇丰系统中的资料。

    如何更新商业资料?

    最简单便捷的方法是通过商务「网上理财」户口更新商业资料和提交所需文件,方法如下:

    请以主要使用者身分登入您的商务「网上理财」户口。

    * 在「?#19994;腍SBC」主页或「户口总览」页面,点击网页之「确认及更新商业户口资料」链接,以及填妥「商业资料证明书表格」。

    * 您在之?#26696;?#26680;递交过的资料和文件,如适用,可供您是次核实, 您或可于「商业资料证明书表格」上更新。

    * 您可在填写「商业资料证明书表格」时使用「上载文件?#26500;?#33021;提交所需文件。

    所需文件清单将在下文说明。这些文件有助汇丰银行核?#30340;?#30340;商业资料,如业务营运模式、拥有权架构及财务状况,以及验证主要持份者,如董事、实益拥有人及主要管理人的身分。

    您可于「商业资料证明书表格」的「文件」部分查看更多所需文件详情,或浏览汇丰的网页www. commercia.hsbc.com.hk/1/2/commercia/forms-tools/tools/laccounts-documents。

    如您没有使用商务「网上理财」服务,您可以通过以下两个途径更新商业资料和提交所需文件:
     
    1、您可登记使用网上「商业资料证明书表格」。请于星期一至五(公众假期除外),上午8:30 时至晚上6时致电(852)2251 222登记。

    一经登记后 ,汇丰会向您提供网上链接让您可以安全地提交表格及上载文件。

    2、另外,您也可于星期一至五(公众假期除外)致电(852) 2251 222 (8:30 am-6 pm),预约透过电话更新商业资料。如选择这个方式更新资料,您需要使用附件的回条,把所需文件邮寄给汇丰。


     
    如未能收齐您的资料, 将会有什么影响?

    如您未能提供所需资料,汇丰或将无法为您提供部分商业户口银行服务,您的国际付款服务包括汇出电汇及贸易贷款,将受限制。汇丰甚或需要终止您的商业户口。

    加强防范金融罪案 提升对您的保障

    如欲了解金融罪案如何影响您的业务,或有关制裁、交易安全及网络罪行,请浏览www. hsbc.com.hk/hsbcsafeguard。

    相关文件注意事项

    1、只需要提交两位对公司日常运作最具影响力的主要管理人的身分证明文件
    主要管理人指被委任参与公司的管理或高级行政架构,对业务行使直接决策权的人士。主要管理人一般会制定公司的策略方针, 并与其他董事或高级行政人员共同管理及决策公司的营运。

    主要管理?#31246;?#25324;:
    (1)行政总裁/董事总经理
    (2)审计/薪酬/风险委?#34987;?#20027;席
    (3)财务总监/财务主管
    (4)可发出单一签署指示的授权签署人
    (5)营运总监/营运主管
    (6)代理人
    (7)执行合伙人
    (8)授权人
    (9)董事会主席/副主席

    2、所有真确副本必须经?#19978;?#21015;人士签证:
    (1)汇丰银行认可的打击清洗黑钱财务行动特别组织(FATF)成?#34987;?#30456;应国家/地区的执业会计师/律师/公证人;或
    (2)香港特许秘书公会会员

    签证人必须为第三方人士,而非公司/组织的员工。

    请注意:所有真确副本必须包括以下资料:
    * 签证人必须注明这是真确副本(或以相近意思的句子证明)及注明页数(例如:「我(签证人的全名)证明这是真确副本(已见过正本)。」)
    * 签证人必须列明他的职位、职业及雇主受雇公司的名称
    * 签证人必须在文件副本上签署及注明日期(在签名下面清楚地以正楷注明全名)

    另外,文件副本也可由任何汇丰?#34892;?#20225;?#34892;模?#35265;下图)的商业服务主任核实为真确副本(已见过正本)。


     
    请注意,汇丰银行可能会就您递交的文件而再次联您,以取得额外资料。

    百利来温馨提醒:
    1、请经常登录网银(每个月最少1-2次),以?#26469;?#36807;任何重要信息。
    2、尽快递交更新文件,以防账户不能正常使用或被注销。
    最后更新时间:2018-10-18 阅读:73次

    资讯?#34892;?#30456;关内容推荐:

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